Thủ đoạn tinh vi của đường dây lừa đảo đầu tư bất động sản do Hiền "chợ" cầm đầu

Tin vào những lời quảng bá “có cánh” bằng những dự án quy mô với cơ hội đầu tư thu lợi nhuận cao, mức chi trả hấp dẫn, hơn 1.600 nhà đầu tư đã "rót" gần 400 tỷ đồng vào các dự án của Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu (Công ty Chợ Toàn Cầu) và vỡ mộng vì dính phải toàn dự án “bánh vẽ”.

Giấc mơ giàu nhanh

Bà H ở Hà Nội là một trong những nhà đầu tư góp vốn với số tiền tương đối lớn vào dự án của Công ty Chợ Toàn Cầu. Bà H kể lại, hai vợ chồng bà đều mới về hưu. Tích cóp cả đời đi làm khi về hưu ông bà mới để dành được 3 tỷ đồng. Qua một số người quen giới thiệu, rủ rê đầu tư bất động sản với mức lợi nhuận cao cho khoản hợp tác đầu tư vào Công ty Chợ Toàn Cầu, bà H đã không ngần ngại mang 3 tỷ đồng tham gia góp vốn. Khoảng đầu tháng 8-2022, bà H bắt đầu tiến hành ký hợp đồng với Công ty Chợ Toàn Cầu và thực hiện nghĩa vụ nộp tiền vào công ty.

“Những điều khoản trong hợp đồng được Công ty Chợ Toàn Cầu ký với khách hàng thể hiện: Tỷ lệ lợi nhuận/ năm là 30%, tỷ lệ lợi nhuận trên tháng là 2,5%. Ngoài ra, công ty này còn có chính sách ưu đãi mua hàng tại OCOPSHOP là giảm 10% (OCOPSHOP là cửa hàng bán sản phẩm của Công ty Chợ Toàn Cầu), chính sách ưu đãi mua bất động sản khi khách hàng có nhu cầu chuyển đổi hình thức quầy là 5% và ki ốt là 10%”, bà H cho biết.

Theo lời bà H, với những thông tin đưa ra mức lợi nhuận phía Công ty Chợ Toàn Cầu như vậy khiến bà dồn tiền đầu tư hợp tác vào công ty này. Ba tháng đầu, bà H nhận được tiền lợi nhuận đúng như các điều khoản, chính sách được cam kết trong hợp đồng từ công ty. Bà H mừng thầm, nghĩ rằng may mắn, cơ hội đã đến sau dịch bệnh Covid-19 đầy khó khăn và thách thức.

Thấy việc đầu tư "khả thi", bà H vay thêm người nhà 7 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án khác mà Công ty Chợ Toàn Cầu đưa ra và rủ thêm người nhà, bạn bè cùng đầu tư...

“Thả con săn sắt, bắt con cá sộp”

Các nhà đầu tư đều được các nhân viên của Công ty Chợ Toàn Cầu và Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam dẫn đến tận nơi các dự án để được “mắt thấy, tay sờ” đến bất động sản tương lai của mình. “Tôi đầu tư vào một dự án xây trung tâm thương mại ở Hải Dương của Công ty Chợ Toàn Cầu. Tôi quê ở Hải Dương nên muốn đầu tư cho quê hương. Các nhân viên của Công ty dẫn tôi cùng nhiều nhà đầu tư khác đến tham quan khu đất để thực hiện dự án. Đến nơi, tôi thấy cắm biển tên của Công ty Chợ Toàn Cầu thật, còn cả các bản vẽ thiết kế 3D rất đẹp, chi tiết các ki ốt và thời gian khởi công. Thấy yên tâm nên chúng tôi dốc hết tiền đầu tư”, một nhà đầu tư ở Hải Dương cho hay.

Ngoài ra, Công ty Chợ Toàn Cầu còn tổ chức các buổi hội thảo, tặng quà, giới thiệu dự án đầu tư tại các tỉnh, thành trên cả nước. Chủ yếu là các dự án xây dựng chợ, trung tâm thương mại.

Các buổi giới thiệu dự án được tổ chức hoành tráng, sang trọng. Ngoài việc giới thiệu các sản phẩm là các dự án bất động sản chợ, trung tâm thương mại, Công ty còn “chiêu đãi” các nhà đầu tư góp vốn càng nhiều thì càng nhận được nhiều quà. Những phần quà mà các đối tượng chuẩn bị cũng rất có giá trị, đánh vào lòng tham của nhà đầu tư như vàng, vật phẩm quý… nhằm mục đích “thả con săn sắt, bắt con cá sộp”. Không những vậy, nhiều dự án "ảo" còn được tổ chức lễ động thổ, khởi công hoành tráng... như thật.

Giấc mộng làm giàu của các nhà đầu tư tan tành khi Công ty Chợ Toàn Cầu bất ngờ ngừng trả lợi nhuận cho khách hàng. “Họ trả cho tôi được 3 tháng lợi nhuận như cam kết, đến tháng thứ 4 thì không thấy trả nữa, công ty xin ‘khất’ bằng miệng chứ không hề có văn bản giấy tờ. Từ đó đến nay đã hết hạn buộc Công ty Chợ Toàn Cầu phải thanh lý hợp đồng, gửi lại số tiền gốc và lợi nhuận như cam kết, nhưng tôi không nhận được bất kỳ một khoản tiền nào”, bà H nói.

Không chỉ có trường hợp bà H, nhiều nhà đầu tư khác cũng lâm vào cảnh lao đao, vỡ nợ do liều vay vốn để đầu tư vào các dự án “bánh vẽ” của Công ty Chợ Toàn Cầu. “Chúng tôi thực sự rất đau xót. Nhiều lần lên Công ty để đòi lại tiền, nhiều nhà đầu tư là các bác đã 60 - 70 tuổi, mang hết số tiền tích cóp cả đời để đặt niềm tin nhầm chỗ và đến nay đã 4 năm mà vẫn chưa trả cho chúng tôi’, anh K, một nhà đầu tư khác cho hay.

Thời gian đầu, đại diện phía công ty còn hứa hẹn sẽ trả lại tiền cho nhà đầu tư với lý do “hiện đang dồn tiền cho các dự án khác”, nhưng càng đòi, càng đợi, công ty vẫn bặt vô âm tín và cắt liên lạc.

Thủ đoạn tinh vi

Suốt từ năm 2021 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận rất nhiều đơn của các bị hại là các nhà đầu tư rót vốn vào các dự án của Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Chợ Toàn Cầu do Lê Thị Hiền (sinh năm 1984, trú tại huyện Bình Giang, Hải Dương (tức Hiền chợ) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau khi nhận được đơn tố giác của các bị hại, kết hợp với việc nắm được các hoạt động đáng ngờ trong đầu tư của Lê Thị Hiền, cơ quan điều tra đã tổ chức trinh sát, nắm tình hình, điều tra cơ bản về hoạt động của doanh nghiệp do Lê Thị Hiền làm chủ để kịp thời nắm chắc di biến động của đối tượng, từ đó có những biện pháp đấu tranh.

“Từ đó đến nay, các trinh sát đã sử dụng triệt để các biện pháp nghiệp vụ trong một thời gian dài để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Mặt khác, do số lượng bị hại quá đông, trong khi thủ đoạn của các đối tượng quá tinh vi, nên cơ quan công an đã huy động lực lượng xác minh, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, phục vụ điều tra, giải quyết vụ án”, một cán bộ điều tra chia sẻ.

Đến ngày 19-2-2025, với các tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Hiền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chỉ tính riêng trong giai đoạn từ tháng 10-2021 đến tháng 6-2022, Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu đã lừa đảo hơn 1.600 nhà đầu tư chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng. Trên thực tế, các dự án "bánh vẽ" của Lê Thị Hiền và đồng bọn loè bịp các nhà đầu tư đều không được thực hiện, có dự án còn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng vẫn được Hiền sử dụng làm tài sản đối ứng để huy động vốn.

Theo cơ quan điều tra, hai công ty của Hiền "chợ" chỉ có hơn 20 nhân sự gồm cả nhân viên hành chính. Bên cạnh đó, mỗi tỉnh, thành phố Hiền "cài cắm" các "chân rết" là các môi giới tại văn phòng đại diện. Với số lượng nhân sự như thế này, nhưng đường dây của Hiền đã “lùa gà” hơn 1.600 nhà đầu tư trên khắp cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 400 tỷ đồng...

Để có thể lừa được đến hơn 1.600 nhà đầu tư, Lê Thị Hiền đã chỉ đạo nhân viên dàn dựng những “kịch bản” vô cùng công phu và tinh vi. Để “khởi nghiệp” cho những "phi vụ" lừa đảo của mình, Lê Thị Hiền đã sử dụng 2 pháp nhân là Liên Hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu với những vốn điều lệ "ảo" lên tới 200 tỷ đồng.

Thực tế, hai công ty này không hề có vốn điều lệ nào. Việc khống vốn điều lệ của hai công ty lên 200 tỷ đồng chỉ mang tính chất “đánh bóng” tiềm lực tài chính của doanh nghiệp, “loè” các nhà đầu tư là doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp chuyên đi xin xúc tiến các dự án về bất động sản. Lê Thị Hiền đang dùng 2 công ty này thông qua hình thức hợp tác đầu tư, ký kết hợp đồng hợp tác, xúc tiến đầu tư các dự án với các doanh nghiệp cả trong và ngoài hệ sinh thái doanh nghiệp của Hiền điều hành.

Theo cơ quan điều tra, sau khi “vẽ” ra các dự án, hai công ty của Hiền làm công văn đệ trình lên các cơ quan Nhà nước xin cấp phép. Tuy nhiên, các dự án đều chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư của các cơ quan có thẩm quyền. Các đối tượng sử dụng chính những công văn gửi các cơ quan, ban, ngành này để “loè” các nhà đầu tư về vấn đề pháp lý.

Qua vụ án, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, các nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ các dự án và các pháp nhân mình dự định đầu tư. Các dự án được quy hoạch xây dựng đều được các cơ quan có thẩm quyền thông tin công khai, nên người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia kẻo tiền mất, tật mang.

Theo báo An ninh thủ đô
https://www.anninhthudo.vn/thu-doan-tinh-vi-cua-duong-day-lua-dao-dau-tu-bat-dong-san-do-hien-cho-cam-dau-post604893.antd?gidzl=Y_3wCWYBlaIAvleo3fI_GOpl_JOIdRb3nhkgEqRBxXZ4kAnk5PYzIPpe-p1FpUeJpk_zPZEmGtL12e2uH0

0 người đã thích. Bạn muốn ủng hộ tác giả?

Tặng tác giả V. Xu

Tinh thần "Kết nối không khoảng cách" của Nền tảng số Quốc gia VIVINA hy vọng luôn mang những thông tin hữu ích cho cộng đồng và tạo giá trị thực tiễn cho tất cả người dùng.

Bạn thấy nội dung hữu ích, hãy nhấn Tặng Xu để cảm ơn và khích lệ cho những người đã cung cấp, chia sẻ thông tin.

Khi bạn thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào trong đời sống và trên môi trường mạng, bạn cũng có thể chia sẻ tới cộng đồng thông qua các chuyên mục phù hợp tại các trang ĐỊA PHƯƠNG (63 Tỉnh/Thành phố) và chuyên mục KINH TẾ - ĐỜI SỐNG của VIVINA. Chúng tôi có chính sách trả thù lao nhuận bút đăng bài và chia sẻ thông tin cũng như thưởng lượt view minh bạch, khoa học cho tất cả những giá trị mà các bạn đã đóng góp. Chi tiết xem Tại đây ( https://vivina.net/quy-dinh-tra-thu-lao-dang-bai-va-tinh-thuong-luot-view-tren-vivina-t45.html ).

Trân trọng cảm ơn các bạn!